Esitutkinnan mukaan rikoskokonaisuuden pääepäilty on vuonna 2003 syntynyt klaukkalalainen mies. Hänen epäillään hankkineen ja kouluttaneen suomea puhuvia henkilöitä esiintymään pankkivirkailijoina huijauspuheluissa. Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo, että yksi epäillyistä, vuonna 2006 syntynyt helsinkiläismies, vastasi petosviestien soittajien rekrytoinnista erityisesti Itä-Helsingin alueella. Toimintaa epäillään ohjatun osittain vankilasta käsin, ja tutkinnassa on tullut ilmi kytköksiä ruotsalaisiin rikollisverkostoihin.

Verkoston toimintatapa perustui uhrien houkuttelemiseen huijaussivustoille, joiden avulla varoja siirrettiin eteenpäin niin kutsuttujen rahamuulien avulla. Poliisi onnistui yhdistämään toimintaan useita eri puolilla Suomea tapahtuneita petoksia, joiden rikoshyöty oli yhteensä noin 150 000 euroa. Viranomaiset ja rahoituslaitokset saivat kuitenkin pysäytettyä summasta noin 100 000 euroa. Tutkinnan aikana paljastui myös kontakteja Belgiaan ja Arabiemiraatteihin.

Kaikki kolme epäiltyä on vangittu, ja asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Kiinnioton yhteydessä pääepäillyn hallusta löytyi veitsi sekä kuula-ase, joka muistutti erehdyttävästi konepistoolia. Tutkintaa tehtiin yhteistyössä Keskusrikospoliisin sekä Oulun ja Helsingin poliisilaitosten kanssa.

Lähde: https://poliisi.fi/-/maksuvalinerikokseen-ja-kahteen-torkeaan-rahanpesuun-liittyva-esitutkinta-valmis

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Itä-Uudenmaan poliisilaitos.